被疑幫助扁家洗錢 臺特偵組傳元大金控馬家兄弟
中新網(wǎng)10月20日電 臺灣《聯(lián)合報》20日在要聞版塊報道說，臺“最高檢察署”特偵組偵辦扁家海外密帳案，19日以證人身分，傳喚元大金控總經(jīng)理馬維建、營運長馬維辰兄弟及馬家財務(wù)顧問林明義到案說明。本周將密集傳喚相關(guān)企業(yè)負責(zé)人、財務(wù)人員，說明與扁家海外賬戶資金往來情形。
特偵組上周五搜索時，便要求馬維建兄弟到案說明，但當(dāng)天馬維辰在境外。馬維辰返臺后，兩兄弟主動跟檢方聯(lián)系，昨天到案，經(jīng)四個半小時訊問，三人被飭回。檢方表示，他們的說法仍需查證。
此外，中信金董事長辜濂松父子在特偵組搜索時都不在島內(nèi)，檢方已透過管道要他們返臺配合調(diào)查，并對曾協(xié)助辜在開發(fā)金主管財務(wù)的邱德馨及辜家管家吳豐富等人，發(fā)函“移民署”境管。
據(jù)了解，馬維辰兄弟在2005年6月陳致中與黃睿靚結(jié)婚時，曾購買美金支票18萬元(約新臺幣600萬)，分四次匯至蔡銘哲指定的海外賬戶。
特偵組為厘清當(dāng)時的元大銀副董事長馬維辰是否透過蔡明哲行賄扁家，進而取得復(fù)華金經(jīng)營權(quán)，17日搜索元大集團，并查扣元大金、元大證券2003到2005年的公關(guān)賬冊、會計傳票等數(shù)據(jù)過濾比對。
檢調(diào)質(zhì)疑陳致中結(jié)婚時，陳水扁曾對外說不收禮金，且即使馬維辰的匯款是當(dāng)結(jié)婚禮金，為何還要借用會計師林明義等三人賬戶匯款，而且每筆匯款金額都不高，有規(guī)避銀行大額匯款洗錢的嫌疑。另外，檢調(diào)懷疑元大金控有提供旗下關(guān)系企業(yè)的賬戶，協(xié)助扁家海外洗錢及提供扁家族人頭匯款。
據(jù)了解，疑為扁家白手套蔡銘哲，及轉(zhuǎn)為污點證人的力拓營造董事長郭銓慶供出扁家海外密帳資金來源后，特偵組進一步發(fā)現(xiàn)，蔡銘哲曾找外籍人士當(dāng)扁家海外資金人頭賬戶，特偵組并已掌握相關(guān)賬戶資金進、出情形；對多家企業(yè)運用海外子公司、資金匯款入扁家人頭賬戶，特偵組也有相當(dāng)程度掌握，企業(yè)界與扁家間資金往來日趨明朗。
特偵組追查扁家與企業(yè)間金錢往來，日前曾赴臺北監(jiān)獄密訪坐牢中的中華開發(fā)前董事長劉泰英。據(jù)了解，劉泰英提供不少企業(yè)與扁家互動的線索給檢方參考。
劉泰英在陳水扁當(dāng)選地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人后的首度政黨輪替期間卷入新瑞都案，他的中華開發(fā)董事長一職曾由陳敏熏代理。劉泰英交保時，有意入主中華開發(fā)的陳敏熏特別到法院迎接；陳敏熏與中信銀二公子爭取入主中華開發(fā)的過程，劉泰英有一定程度了解。
