美國(guó)政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯蘭銀行，理由是這家銀行幫助伊朗“繞過(guò)”美國(guó)制裁。《紐約時(shí)報(bào)》18日?qǐng)?bào)道，這家小銀行的行為只是“冰山一角”。

　　轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

　　美國(guó)總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬7月下令，禁止埃拉夫伊斯蘭銀行與美國(guó)銀行系統(tǒng)的任何交易，認(rèn)定這家銀行幫一些伊朗銀行實(shí)施數(shù)以千萬(wàn)美元計(jì)的交易，而伊朗銀行是美國(guó)制裁對(duì)象。

　　按照《紐約時(shí)報(bào)》的說(shuō)法，這些交易屬伊朗躲避制裁的行為。伊朗一些機(jī)構(gòu)通過(guò)中間人“控制”至少4家伊拉克商業(yè)銀行，經(jīng)由金融交易網(wǎng)絡(luò)獲得“至關(guān)重要”的美元現(xiàn)金，而伊朗連接國(guó)際金融系統(tǒng)的關(guān)鍵“通道”是伊拉克中央銀行的每日拍賣，因?yàn)樯虡I(yè)銀行可以在拍賣中拋售伊拉克第納爾、購(gòu)入美元。

　　一些了解伊拉克銀行業(yè)的官員說(shuō)，經(jīng)由拍賣，伊朗客戶把“大量”現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到一些地區(qū)金融中心的銀行，比如阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)迪拜、安曼和約旦，隨后從那些銀行進(jìn)入國(guó)際銀行系統(tǒng)。

　　一些西方官員說(shuō)，伊朗試圖增加美元儲(chǔ)備，用于穩(wěn)定匯率、購(gòu)買進(jìn)口商品。

　　美國(guó)財(cái)政部分管恐怖主義和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)戴維·S·科恩在一份書面聲明中說(shuō)，伊朗“可能經(jīng)由伊拉克金融機(jī)構(gòu)，尋求逃避我們的金融制裁”，美國(guó)政府“正在積極推動(dòng)一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲過(guò)美國(guó)或國(guó)際金融制裁”。

　　視而不見(jiàn)

　　《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)，除轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，伊拉克可能與伊朗有走私等交易，而伊拉克政府官員對(duì)這些事情視而不見(jiàn)，一些人從中直接獲益。

　　一名美國(guó)前任情報(bào)官員說(shuō)，伊拉克總理努里·馬利基有效控制伊拉克央行，與這些交易存在關(guān)聯(lián)。

　　一些伊拉克銀行從業(yè)人員說(shuō)，埃拉夫伊斯蘭銀行上周獲準(zhǔn)參加伊拉克央行的每日拍賣。央行行長(zhǎng)馬德埃爾·薩利赫給出的理由是，埃拉夫伊斯蘭銀行管理人員否認(rèn)違規(guī)。“他們告訴我們，他們沒(méi)有違反法律，沒(méi)有與伊朗金融機(jī)構(gòu)交易。”

　　在《紐約時(shí)報(bào)》看來(lái)，這表明伊拉克政府“不僅允許企業(yè)和個(gè)人回避制裁，同時(shí)不懲罰違反(美方禁令的)行為”。

　　原油走私

　　《紐約時(shí)報(bào)》稱，兩伊之間“大范圍”原油和石油產(chǎn)品走私事件增多，伊拉克政府“幾乎不阻止”這些“高度有組織”的事件。

　　一些伊拉克人借助政府補(bǔ)貼，以較低價(jià)格購(gòu)進(jìn)燃油，從北部庫(kù)爾德自治區(qū)走私到伊朗，其中一些低價(jià)燃油隨后被走私到阿富汗，換取“高額利潤(rùn)”。

　　伊朗把原油運(yùn)到伊拉克港口出售。伊朗煉油能力欠缺，石油產(chǎn)品依賴進(jìn)口。

　　一些美國(guó)官員說(shuō)，政府已與伊拉克官員交涉，舉出關(guān)聯(lián)兩伊在經(jīng)濟(jì)和物流方面聯(lián)系的具體事例。不過(guò)伊拉克官員否認(rèn)交易非法。

　　《紐約時(shí)報(bào)》舉例，一些美國(guó)官員發(fā)現(xiàn)伊拉克政府對(duì)伊朗開(kāi)放領(lǐng)空，讓伊朗向敘利亞運(yùn)送補(bǔ)給物。奧巴馬與馬利基交涉后，伊朗飛機(jī)改飛其他線路。

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