28歲女子建假發票制售窩點票面金額達172億

時間：2010-01-05 15:24　　　來源：荊楚網

　　2009年3月，武漢市公安局經偵處辦案民警在一次例行巡查中，發現一條假發票線索。辦案民警從街頭散發名片人員開始追查，經過數月偵控，挖出一個以河南唐河縣人為主的制售假發票團伙。令人吃驚的是：該團伙頭目是一名28歲的女子謝某。同年7月22日，在漢口兩處普通民居內，警方分別將謝某、陳某等3人抓獲，當場繳獲了堆積如山的各式假發票4.52萬份。經審訊，謝某等人制售假發票的案情漸漸清晰：

　　2008年1月開始，謝某等人來漢后，分別租住在江岸區渣家左路76號501室和江漢區耕辛里小區3單元402室兩處普通民居內。看準了開具假發票的巨大“商機”，謝某等人雇請閑散人員，開始在三鎮街頭散發代開發票的名片。

　　該團伙分工明確：謝某主要負責用電腦開具假發票，陳某負責請人在街頭發名片及交接假發票，李某則負責客戶與謝某等人之間的中轉聯系。

　　警方查證，截至案發，這個團伙已對外開具假發票1500余份，涉及金額逾億元。

　　警方介紹，這兩處制假窩點儼然一個“地下稅務所”，窩點內設備齊全：有打印假發票的電腦、打印機等全套設備，還有稅務機關、公司企業假印章58枚，各式假發票應有盡有，包括稅務機關代開統一發票、十萬元版的湖北省增值稅普通發票、武漢市服務業發票、建筑業統一發票、公路內河貨物運輸業統一發票、湖北省交通運輸發票、百萬元版的湖北省建筑安裝業發票、百萬元版的武漢市房地產交易統一發票等10余種。經稅務部門清算，警方收繳的4.52萬份假發票最大可開票面金額172億余元！

　　專案民警告訴記者：通過搜查、訊問及技偵電信部門獲取的資料顯示，這起制售假發票案涉及受票單位眾多，涉及學校、醫院、裝飾公司、國有建筑公司、房產公司、化妝品公司等800余家。

　　目前，此案仍在進一步審理中。

　　“專業人士”制出高仿真假發票

　　印制堪稱“精美”制假者拒不交代“票源”

　　十堰張相興案因假發票金額巨大，仿真程度高，被公安部列為部督案件。昨日，省廳經偵部門向記者介紹了破獲此案的詳情。

　　2009年6月，十堰市茅箭分局經偵大隊接群眾舉報線索：該市一假證販子張相興本事不小，能開到各種高仿真發票。6月23日，警方循線追蹤到十堰嘉匯新城一處商品房內，端掉一個制售假發票窩點，現場繳獲5萬余份各式假發票，可開票面金額達4.7億元。這個窩點正是張相興的家。

　　37歲的鄖西縣人張相興是該案主犯。警方發現，張系制販假發票、假證件的慣犯，1999年曾因出售假幣獲刑。出獄后，張不思悔改，依然靠制假為生。前些年，由于有“行業老大”龔某，張只能小打小鬧。2008年龔某落網后，張“取而代之”，“業務”也越做越大。

　　2009年6月23日，十堰警方采取收網行動時，已看到張相興的貨車就停在其住宅樓下，可沖入其家中時，卻只發現張的妻子在場。辦案民警見狀，迅速下樓展開搜捕，終于在附近一處天橋下，將正欲外逃的張相興截獲。原來，張臨時有事沒有回家，后又發現一伙陌生人進入小區，具備一定反偵察能力的他當即閃人，孰料還是被警方追到。

　　根據張的交代，十堰警方迅速出擊，又在該市內“名宸打字復印店”內將犯罪嫌疑人陳大富、陳燕父女抓獲，并當場查獲空白假駕駛證、假發票、假房產證等假證照及電腦、打印機、過塑機等制假工具。

　　原來，自2007年以來，陳燕(女)及其父陳大富利用熟悉電腦制、排版技術這一優勢，即與張相興等人糾合到一起，制辦假證、假發票出售。張相興每個月花800元錢，雇請了一名殘疾人顧某去刷小廣告，由于顧某身份特殊，多次逃脫警方的打擊。顧某對張相興言聽計從，等到其生意做大以后，顧某干脆憑著殘疾人免費乘車證，幫張相興“接貨送貨”。

　　警方介紹，在張相興住宅內假發票印刷堪稱“精美”，如不仔細辨別，很難識出真假。據張相興交代，這些假發票，都是在他提供的十堰各種發票樣本的基礎上，由外地印刷商“克隆”出來。至于到底是誰為張印制假發票，面對警方訊問，張則一口死死咬定“不知道”。

　　在販賣假發票的同時，張相興還通過手下給別人制作各種假證從中牟利，每辦一筆業務少則賺上百元，多則賺上千元。

　　目前，張相興假發票案已辦結，四名嫌犯均已被移送審查起訴。

　　新的一年舉報大型假發票窩點

　　最高可獎勵10萬元

　　昨日，省公安廳經偵總隊通報：截至去年年底，全省警方就發票犯罪立案99起，抓獲違法犯罪人員255名，繳獲各類假發票110萬余份，端掉印制窩點8個，打掉銷售團伙11個。

　　此外，針對假發票制售泛濫到網絡的情況，我省警方還有針對性采取行動：技偵部門與電信各運營商合作，及時封堵運用手機短信傳播的倒賣、代開發票違法信息，攔截違法短信277條，并通過短信查緝假發票販子；警方網監部門則全面清理網絡，共刪除網上涉稅違法信息22472條，警告違規網站109家，關閉涉稅違法信息欄目19個，“有12家不法網站提供網上假發票交易平臺，已被勒令關閉。”

　　而新的一年，警方將加大打擊假發票犯罪力度。

　　同時，根據公安部最新通知：2010年1月至10月，將在全國范圍內繼續組織開展深入打擊整治發票犯罪專項行動，對舉報大型假發票印制窩點或50萬份以上的儲藏窩點的，一經查實，獎勵人民幣10萬元。

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　　宜昌：發票販子交易時落網

　　2009年7月8日，宜昌市公安局經偵支隊根據獲取的情報線索，快速出擊，在該市東山開發區金東山建材市場，將正在進行發票交易的浙江籍犯罪嫌疑人楊某抓獲，當場收繳非法制造的湖北省增值稅普通發票10份。

　　根據楊某交代，該支隊又在其租住的房間內查獲各類假發票1471份，票面可開金額7600余萬元，收繳用于開票的筆記本電腦和打印機各一臺，私刻的稅務機關及公司印章16枚，移動電話3部，各類銀行卡9張。

　　襄樊：“發名片的”指認幕后老板

　　2009年7月，襄樊市公安局從重點場所清查入手，抓獲發放“代辦各種發票”名片的谷某，并根據谷的交代和指認，抓獲雇傭谷某散發名片的浙江籍犯罪嫌疑人鄭某，收繳假發票2000余份、筆記本電腦一臺(內有打印假發票的模板)、打印機一臺、代辦發票的信息名片10萬余份、假印章87枚，成功搗毀該假發票印制窩點。

　　省公安廳經偵總隊專家告訴記者：實際上，像谷某這樣能指認出上家的發名片者，在假發票違法犯罪案中還不多，因一般情況下，假發票幕后老板都不露面，只通過第三者雇傭發名片的，且只和第三者單線聯系。因此，很多發名片的，都說不清楚幕后老板到底是誰。

　　如何識別普通發票真偽

　　識別發票的真假，稅務部門人士介紹了4種方法：

　　1.看水印：普通發票聯發票采用專用水印紙印刷，水印圖案為菱形，中間標有SW字樣，發票聯不加印底紋。

　　2.看顏色：發票監制章和發票號碼采用有色熒光油墨套印，印色為大紅色，在紫外線燈下呈橘紅色。部分省(市)稅務機關還用無色熒光油墨在發票聯加了防偽暗記，在紫外線照射下呈綠色熒光反應。

　　3.看公章：普通發票必須套印全國統一發票監制章，“發票監制章”為橢圓形，長軸為3厘米，短軸為2厘米，邊寬為0.1厘米，內環加刻一細線，上環刻制“全國統一發票監制章”字樣，下環刻制“國家稅務局監制”或“地方稅務局監制”字樣，中間分別刻制：“××省××市”或“××省××縣”字樣。“發票監制章”環內字樣均為楷體。

　　4.看三聯：普通發票的基本聯次為三聯。第一聯為存根聯，開票方留存備查；第二聯為發票聯，收執方作為付款或收款原始憑證；第三聯為記賬聯，開票方作為記賬原始憑證。普通發票中的定額發票的聯次一般為單張三聯，第一聯為存根聯；第二聯為發票聯；第三聯為記賬聯。普通發票各聯字色為：第一聯為白紙黑字；第二聯為發票專用紙，字棕色；第三聯為白紙，字淡紅色。其他根據需要增減聯次的，各聯字色可任定，但不得與一、二、三聯字色相同。