案發(fā)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市

　　案發(fā)緣由:群眾舉報(bào)有人大肆進(jìn)行傳銷違法犯罪活動(dòng)

　　1月13日凌晨,在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和長(zhǎng)沙市委、市政府的指揮調(diào)度下,長(zhǎng)沙市公安局出動(dòng)警力1500余人,在長(zhǎng)沙市5個(gè)城區(qū)同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng),共搗毀傳銷犯罪窩點(diǎn)378個(gè),刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人,暫扣涉案車輛6輛,該傳銷團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　至此,經(jīng)長(zhǎng)沙警方長(zhǎng)達(dá)4個(gè)多月的縝密偵查,這起代號(hào)為“1·12”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)專案成功告破,一個(gè)涉案資金近兩億元、傳銷人員近4000人的龐大傳銷組織被徹底摧毀。

　　大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)

　　每月流轉(zhuǎn)資金千萬(wàn)

　　2012年下半年以來(lái),長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局、雨花分局多次接到群眾舉報(bào),反映在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城、金霞小區(qū)以及雨花區(qū)天華安置小區(qū)周邊,有許多外地人大肆進(jìn)行傳銷違法犯罪活動(dòng)。

　　專案組經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查,查明了該犯罪團(tuán)伙所有骨干成員及傳銷窩點(diǎn)的基本情況。

　　該傳銷犯罪團(tuán)伙是從福建發(fā)起,于2011年6月來(lái)到長(zhǎng)沙,在長(zhǎng)沙市5個(gè)城區(qū)以“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“做工程、修地鐵、賣服裝”、“長(zhǎng)沙市綠化工程”為幌子,陸續(xù)騙來(lái)以江蘇籍人為主的外地人,大肆開(kāi)展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)。根據(jù)對(duì)該團(tuán)伙中的“申購(gòu)總管”使用的賬戶調(diào)查來(lái)看,每個(gè)月流轉(zhuǎn)的傳銷資金金額在1000萬(wàn)元人民幣左右。警方經(jīng)分析研判后,評(píng)估該團(tuán)伙傳銷涉案資金高達(dá)近兩億元。

　　凌晨統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)

　　128名骨干一網(wǎng)打盡

　　經(jīng)偵查,專案組逐一摸清了128名團(tuán)伙骨干成員的身份、住所、活動(dòng)及生活規(guī)律,為收網(wǎng)行動(dòng)做好了充分準(zhǔn)備。

　　2013年1月初,長(zhǎng)沙市委、市政府作出統(tǒng)一收網(wǎng)決定,要求選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)在全市范圍同步開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),對(duì)128名組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主要犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕,對(duì)參與傳銷活動(dòng)的違法人員集中整頓、教育、遣返。

　　1月12日深夜,長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)調(diào)度出動(dòng)警力共計(jì)1500余人,分成多個(gè)抓捕小組趕往各抓捕點(diǎn)張網(wǎng)布控,等待收網(wǎng)指令。1月13日零時(shí),專案指揮部一聲令下,各行動(dòng)小組雷霆出擊,同步展開(kāi)抓捕行動(dòng)。

　　13日零時(shí),長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng),由昆明飛往長(zhǎng)沙的CZ3468航班徐徐降落,由雨花公安分局60名警力和特巡警支隊(duì)16名特警組成的抓捕組早已張網(wǎng)以待。外出旅游返回長(zhǎng)沙的喻小鳳(女,22歲,廣西藤縣人)、史愛(ài)芬(女,47歲,浙江象山縣人)等26名該傳銷組織骨干人員剛下飛機(jī)舷梯,就被民警盡數(shù)抓獲。

　　同時(shí),開(kāi)福公安分局民警組成的抓捕小組在芙蓉區(qū)馬王堆銀港水晶城、上東萊克辛頓小區(qū)展開(kāi)抓捕行動(dòng),一舉將該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人王瑞(男,26歲,江蘇鎮(zhèn)江人)、呂嶺海(男,50歲,江蘇南京人)、王俊峰(男,43歲,江蘇南京人)等人抓獲歸案。

　　與此同時(shí),其他抓捕小組在長(zhǎng)沙市內(nèi)多個(gè)小區(qū)同步行動(dòng),將顧紹飛(男,32歲,江蘇連云港人)、錢作斌(男,30歲,江蘇連云港人)、顧坤(男,30歲,江蘇贛榆縣人)等該傳銷組織的骨干成員全部抓獲。開(kāi)福、雨花警方還組織警力與所在地區(qū)黨委、政府及工商等部門聯(lián)合行動(dòng),對(duì)位于開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城、金霞安置小區(qū)以及雨花區(qū)天華安置小區(qū)等地的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行了突擊清查,對(duì)參與傳銷的違法人員進(jìn)行了集中整頓和教育。

　　截至1月14日,長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)在該案中共搗毀傳銷犯罪窩點(diǎn)378個(gè),抓獲并刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人,暫扣涉案車輛6輛,該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),團(tuán)伙組織架構(gòu)被徹底摧毀。此次打擊行動(dòng),使傳銷違法犯罪活動(dòng)在長(zhǎng)沙市得到了很大程度的遏制。

　　目前,警方正在對(duì)該案進(jìn)行進(jìn)一步偵查和深挖。

　　傳銷運(yùn)作模式查明

　　通過(guò)申購(gòu)累計(jì)份數(shù)

　　警方連夜審訊深挖,進(jìn)一步摸清了該傳銷犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式與犯罪事實(shí)。經(jīng)查,該團(tuán)伙采取人傳人、“上線”發(fā)展“下線”等手段,使用“五級(jí)三階晉升制”方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng),其級(jí)別由高至低分為總監(jiān)、老總、總管、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員五級(jí)。每名傳銷人員發(fā)展“新人”加入時(shí)按每份3300元人民幣的申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),名義上是申購(gòu)產(chǎn)品,實(shí)際并無(wú)實(shí)物購(gòu)銷。參與傳銷人員通過(guò)自己申購(gòu)或發(fā)展“下線”申購(gòu)累計(jì)份數(shù),從而獲得相應(yīng)的傳銷級(jí)別:1份至9份為業(yè)務(wù)員；10份至20份為經(jīng)理；21份至64份為總管；65份至599份為老總；600份以上為總監(jiān)。

　　各級(jí)別的傳銷人員在發(fā)展“下線”傳銷人員時(shí)按不同級(jí)別獲得提成,級(jí)別越高提成比例越高。根據(jù)這種傳銷“利潤(rùn)”分配模式,無(wú)論哪一級(jí)別的傳銷人員發(fā)展“下線”,“下線”繳納的申購(gòu)款,最終都只有其中的52%被5個(gè)級(jí)別的傳銷人員分別獲取,其余48%全部落入該傳銷團(tuán)伙的最高層。

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