據臺灣“中央社”報道,香港籍張姓男子設立某事業有限公司,2年內涉嫌以多層次傳銷模式,在臺灣非法吸金超過13億元(新臺幣 下同)。臺中檢方19日指揮臺中市調查處搜索30多處,帶回20多人漏夜偵訊中。
據調查,張男擔任該公司主席,在臺中市設立總公司,并在全臺各地設立據點,以多層次傳銷方式經營,民眾入會依等級不同繳交19萬元至2萬多元不等金額,會員可選擇領取公司規劃的按摩椅、床墊、凈水器等各項產品。
檢調查出,會員領取的商品價值約為繳交金額的1至2成,且每周獲分紅等獎金;而投資性質的會員在繳交某金額費用后,不用推銷商品就可分高額紅利。非法吸金組織吸引6000至7000人加入,在2年內吸金超過13億元。
根據檢調追查,張男等人未將會員繳交款項依程序存入公司賬戶,另存入他處藏匿,公司在今年3月起發不出會員紅利,則強迫會員認購某公司股票,以掩飾吸金騙局。
臺中地檢署19日指揮臺中市調查處外勤處站,動員近百名調查員到全臺各地據點搜索,包括臺中市、臺北市、桃園、高雄、花蓮等地共30多處,帶回張男等20多名涉案人漏夜偵訊中。
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