洛陽、上海兩地警方摧毀了非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙；福清警方破獲3起非法經(jīng)營黃金期貨交易案
2008年金融危機后暫時收斂的地下炒金潮，近年來大有卷土重來之勢，今年以來已經(jīng)爆出多起地下炒金的大案。7月，洛陽、上海兩地警方摧毀了非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙；福清警方破獲3起非法經(jīng)營黃金期貨交易案額。
據(jù)《河南法制報》報道， 近日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，洛陽、上海兩地警方通力協(xié)作，徹底摧毀了以許某為首、涉案人數(shù)33人、利用互聯(lián)網(wǎng)絡平臺非法進行境外黃金期貨交易的犯罪團伙。
該團伙自2008年10月以來，擅自在國內(nèi)經(jīng)營境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數(shù)等金融期貨業(yè)務，在全國31個省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個、客戶5000余人，該團伙經(jīng)營的非法期貨交易平臺涉案總金額達3822.32億元。
2011年11月2日，洛陽市民葉某到洛陽市公安局經(jīng)偵支隊報案稱，其在2010年4月通過代理商王某，在一個境外網(wǎng)上的黃金期貨交易平臺開設賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保證金進行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個月的時間就損失了280萬元。該案引起了洛陽警方的高度重視，經(jīng)偵支隊支隊長張輝迅速組織偵查人員對案件進行秘密調(diào)查。
偵查人員很快掌握了一些重要情況：犯罪嫌疑人王某、馬某、韓某等人在洛陽、鄭州、三門峽等地的多家金融機構(gòu)開設了20余個個人賬戶，自2010年至今，這些賬戶與省內(nèi)大量個人賬戶資金往來頻繁。
11月8日，專案組對王某等人秘密監(jiān)控，同時赴深圳、上海秘密開展偵查工作。在深圳、上海兩地警方的大力配合下，經(jīng)過20余天夜以繼日的摸排查找，專案組初步鎖定了以許某為幕后老板、主要成員包括梁某等20余人的犯罪團伙的活動軌跡。
該團伙雖然自稱境外合法金融機構(gòu)，卻隱藏在上海浦東新區(qū)的一戶民房內(nèi)，通過互聯(lián)網(wǎng)和電話對外聯(lián)系，在國內(nèi)多個省市發(fā)展、建立起一個龐大的代理網(wǎng)絡。
洛陽市公安局迅速將上述情況向省公安廳作了專題匯報。省公安廳有關(guān)領(lǐng)導到公安部經(jīng)偵局，請求公安部經(jīng)偵局協(xié)調(diào)指揮案件偵破工作。
今年3月2日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，洛陽、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團伙位于上海市浦東新區(qū)的操作窩點。正在經(jīng)營非法期貨交易的羅某等數(shù)名犯罪嫌疑人在驚慌失措中悉數(shù)落網(wǎng)，許某、梁某與洛陽代理商王某等人也相繼在上海、洛陽等地被抓獲歸案。
7月17日，福清警方破獲3起非法經(jīng)營黃金期貨交易案。犯罪團伙利用私設的境外期貨交易平臺，以高額回報為誘餌，拉攏客戶進行非法黃金期貨交易，并使受害人虧損累累。僅僅開業(yè)3~4個月，3家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元，折合人民幣7.6億元。
據(jù)《海峽都市報》報道，半個月前，福清警方接到市民舉報，稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開戶進行“倫敦金”期貨交易后，10多萬元血本無歸。經(jīng)警方初步調(diào)查，“金道投資有限公司”于今年3月份成立以來，一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外，“金道投資有限公司”并非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報后，先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
7月17日上午，由福清市公安局經(jīng)偵大隊、刑偵大隊、網(wǎng)安大隊等50多位民警組成的專案組對該公司進行了突擊查處。同時被查處的還有位于11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環(huán)球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
自開業(yè)以來，這三家“地下炒金”公司非法經(jīng)營黃金期貨交易金額達1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元。目前，主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經(jīng)被刑事拘留，另外55名從業(yè)人員被取保候?qū)彙＞椒Q，被刑拘的嫌疑人多為福清本地人，且年齡多低于30歲，屬于典型的“80后”。
經(jīng)辦民警稱，涉案公司為了發(fā)展客戶，對手下的幾十名業(yè)務員進行了專門的“電話訪術(shù)”培訓，每個“業(yè)務員”都有一本數(shù)十頁的培訓教材。每天，他們撥通客戶的電話后，對客戶的不同反應都會進行相應的研究。隨后，對取得初步信任的客戶，公司的骨干業(yè)務員通過QQ遠程連線，或親自帶到公司，觀看由電腦操作員現(xiàn)場演示的炒“黃金期貨”并輕松賺錢的流程。發(fā)展成公司的客戶后，客戶要與公司簽訂“會員合約書”，提供銀行賬戶及資金。
涉案公司的交易平臺服務器全部掛靠在國外，真假難辨，根據(jù)現(xiàn)在的案審，不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢圖以騙取客戶的錢財。此外，涉案公司要求客戶將保證金通過網(wǎng)上銀行匯往國外的指定賬戶，客戶賺的錢也得暫寄在國外的賬戶上。目前，該案仍在進一步的偵破中。
