虛構(gòu)“做資金生意幫企業(yè)銀行資金調(diào)頭”
平湖30歲女老板非法集資兩億多
庭審目擊
時(shí)間:2013年4月2日 星期二
地點(diǎn):浙江省嘉興市中級(jí)人民法院
目擊者:本報(bào)記者陳東升 本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者王春 本報(bào)通訊員魯英田舍郎
因?yàn)楸豢叵?50多人非法集資兩億多元,陸燕被稱(chēng)為浙江平湖版的“吳英”。4月2日9時(shí)50分,浙江省嘉興市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理此案,1號(hào)大法庭的旁聽(tīng)席座無(wú)虛席,他們多是被害人。法庭上,28頁(yè)的起訴書(shū),兩名公訴人輪流宣讀了近1個(gè)小時(shí)。
奢靡世界一朝夢(mèng)碎
陸燕年僅30歲,就成了平湖當(dāng)?shù)貢?huì)“賺大錢(qián)”的“能人”。打扮時(shí)尚光鮮,出入高檔場(chǎng)所,花銷(xiāo)闊綽,出門(mén)有專(zhuān)職司機(jī),坐擁790多萬(wàn)元的別墅和奔馳s400的豪車(chē),還預(yù)訂了一輛250萬(wàn)元的瑪莎拉蒂。
很多有錢(qián)的生意人,無(wú)法拒絕她承諾的高息誘惑,紛紛掏錢(qián)給她做“投資”。也有不少?zèng)]什么錢(qián)的,聽(tīng)說(shuō)了這個(gè)賺錢(qián)的好法子,主動(dòng)找關(guān)系投上門(mén)。
2012年3月15日,陸燕光鮮的生活戛然而止。在她也無(wú)力支付承諾的利息后,100多名被害人清醒過(guò)來(lái),明白這其實(shí)是一個(gè)騙局。他們集體上門(mén)討債。
3月16日,陸燕被平湖市公安局刑事拘留。
4月19日,經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn),陸燕被依法逮捕。
150多人被高息誘惑
今天的庭審中,檢察機(jī)關(guān)起訴書(shū)指控,2009年8月至2012年3月間,被告人陸燕以非法占有為目的,在沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)的情況下,虛構(gòu)“做資金生意、幫企業(yè)銀行資金調(diào)頭”等用途,并以承諾支付高息為誘餌,使用詐騙方法,先后向150余人非法集資24944.54萬(wàn)元,事后歸還本金2747萬(wàn)元,支付利息4179.49萬(wàn)元,實(shí)際騙取資金18018.05萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
這150多人中,被騙的從幾萬(wàn)元到幾千萬(wàn)元都有。大多數(shù)人直到案發(fā),只收回了少部分的利息,也有人血本無(wú)歸。
一名到庭旁聽(tīng)的男子說(shuō),自己和陸燕是老鄉(xiāng),知道她是做“大生意”的,但不知道具體做什么,就這么不清不楚地投了錢(qián)進(jìn)去。他坦陳,當(dāng)然是因?yàn)槔⒏摺?/p>
今天,和陸燕站在一起受審的,還有她的專(zhuān)職司機(jī)鄭平。
檢察機(jī)關(guān)指控,被告人鄭平在2010年底至案發(fā),幫陸燕開(kāi)車(chē)期間,明知陸燕向公眾吸收存款,還協(xié)助其給他人支付利息,銀行轉(zhuǎn)賬,介紹他人借款給陸燕。鄭平介紹他人借款給陸燕、提供自己或其妻子的銀行賬戶(hù)幫助陸燕吸收公眾存款的金額為1572萬(wàn)元,數(shù)額巨大,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。
檢察機(jī)關(guān)對(duì)兩人指控的罪名并不同,陸燕是集資詐騙罪,而鄭平是非法吸收公眾存款罪。兩者最大的區(qū)別在于,集資詐騙罪是以非法占有為目的。也就是說(shuō),陸燕拿走的錢(qián)是根本沒(méi)打算還的,而鄭平賺錢(qián)的方式其實(shí)就相當(dāng)于一個(gè)非法的銀行。
由于案情重大,被害人眾多,本案未當(dāng)庭宣判。
